11/03/2014
Informação que acompanha transferências de fundos - Prevenção Prevention contra a utilização do sistema financeiro como meio de lavagem de dinheiro e financiamento terrorista (debate)
por escrito. - As alterações votadas nas Comissões LIBE e ECON à proposta da Comissão para a revisão da Diretiva contra o branqueamento de capitais constituem um avanço decisivo na luta contra a corrupção e a evasão fiscal e todas as outras formas de criminalidade. Gostaria de felicitar os relatores LIBE e ECON, assim como os shadows, por terem conseguido acordar um compromisso difícil sobre a necessidade de transparência dos beneficiários reais das empresas instaladas na Europa. Esta legislação é deveras importante, porque determina um novo paradigma - o da criação de um registo público dos detentores reais das empresas, combatendo o fenómeno da criação de estruturas opacas e empresas-fantasma utilizadas por criminosos para esconder os proveitos do crime e fugir ao fisco. A UE deve promover este padrão de transparência no mundo, cortando o combustível que alimenta os paraísos fiscais e jurisdições de secretismo, desde os Estados Unidos às Ilhas Caimão, da Suíça a Hong Kong. O Parlamento Europeu fez a sua parte: cabe agora aos Estados-Membros assumirem as suas responsabilidades perante os cidadãos europeus, aceitando que este é o único caminho a seguir se queremos, de facto, ser sérios na luta contra o crime organizado, a corrupção e a evasão fiscal.